Nadzorni svet in komisije

    • Nadzorni svet

    Predsednik nadzornega sveta: 

    • Marko Dražumerič

    Namestnica predsednika nadzornega sveta: 

    • Tatjana Čerin

    Člani nadzornega sveta:

    • Matija Bitenc,
    • Dean Čerin,
    • Matej Rigelnik,
    • Aleš Markežič,
    • Mojca Globočnik,
    • Sandi Svetek,
    • Danilo Toplek,
    • Mojca Novak in 
    • Andraž Rangus.

    Komisije

    Nadzorni svet Pokojninske družbe A, d.d. ima tri stalne komisije, ki skrbijo za nadzor in razvoj različnih področij poslovanja:

    Revizijska komisija

    Revizijsko komisijo imenuje nadzorni svet. Komisijo sestavljajo trije člani, ki so imenovani za obdobje štirih let. Predsednika komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov, en član revizijske komisije mora biti neodvisni strokovnjak, usposobljen za računovodstvo ali revizijo.

    Revizijska komisija je kritični organ družbe, ki je v pomoč nadzornemu svetu pri izvajanju njegovih nalog. Ima torej pomembno vlogo v celotni strukturi upravljanja družbe, saj spremlja in nadzira računovodsko poročanje, notranje kontrole in obvladovanje tveganj v družbi, o svojem delu pa poroča nadzornemu svetu.

    Člani revizijske komisije:

    • Dean Čerin, Mercator, d.d. (predsednik),
    • Sandi Svetek, SIJ d.d.,
    • Simona Korošec Lavrič (neodvisna strokovnjakinja).

    Komisija za naložbe

    Komisijo za naložbe imenuje nadzorni svet Pokojninske družbe A, d.d. Komisija ima največ 12 članov in se imenuje za 4 leta. Komisija za naložbe daje mnenje nadzornemu svetu o naložbeni politiki družbe pri izdaji soglasja upravi k poslovnemu načrtu družbe in obravnavi njenega letnega poročila, daje mnenje nadzornemu svetu pri izdaji soglasja upravi k določitvi najnižjega donosa upravljavca, daje pobude in predloge upravi o oblikovanju, spremembah in dopolnitvah naložbene politike družbe in daje pobude upravi glede izvajanja naložbene politike družbe.

    Predsednik komisije za naložbe: 

    • Marko Dražumerič, Lek, d.d..

    Člani Komisije za naložbe:

    • Dean Čerin, Mercator, d.d.,
    • Sandi Svetek, SIJ d.d.,
    • Primož Visenjak, Talum d.d. Kidričevo,
    • Matija Bitenc, Petrol, d.d. Ljubljana,
    • Matej Rigelnik, Axor holding d.d..

    Komisija za imenovanja in prejemke

    Komisijo za imenovanja in prejemke imenuje nadzorni svet. Sestavljajo jo trije člani, vključno s predsednikom komisije. Mandatna doba članov je šest let in sovpada z mandatom nadzornega sveta. Predsednika komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov.

    Pristojnosti Komisije za imenovanja in prejemke so naslednje:

    • priprava poročila nadzornemu svetu glede izvajanja politik prejemkov;
    • pomoč pri pripravi meril in kriterijev za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane uprave in člane nadzornega sveta, v skladu s Politiko ocenjevanja kadrovske primernosti članov uprave in nadzornega sveta Pokojninske družbe A, d.d.;
    • priprava kadrovske ocene za kandidate in člane uprave in nadzornega sveta glede na raven in naravo izkušenj za delo na vodstveni ali nadzorni funkciji, ugled, etično neoporečnost in zmožnost za konstruktivno sodelovanje pri upravljanju, pri čemer komisija ocenjuje člane uprave in nadzornega sveta kot posameznike in upravo in nadzorni svet kot organa, in sicer skladno s Politiko ocenjevanja kadrovske primernosti članov uprave in nadzornega sveta Pokojninske družbe A, d.d.;
    • podpora pri vrednotenju dela uprave in priprava obrazloženih razlogov za odpoklic posameznih članov uprave, kadar le-ti nastopijo;
    • druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta.

    Člani Komisije za imenovanja in prejemke:

    • Marko Dražumerič, Lek, d.d.,
    • Mojca Novak, ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto in
    • Danilo Toplek, Talum d.d. Kidričevo.

    Odbor skupine kritnih skladov 

    Pokojninska družba A, d.d. je na podlagi 293. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 oblikovala odbor Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d.. Odbor je strokovni organ, ki ga sestavlja pet članov od tega trije predstavniki članov in dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt.

    Odbor spremlja poslovanje pokojninskega sklada ter nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima naslednje pristojnosti:

    • daje mnenje k letnemu poročilu pokojninskega sklada;
    • daje mnenje k spremembam pravil upravljanja pokojninskega sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami;
    • daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti pokojninskega sklada;
    • predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca pokojninskega sklada;
    • preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
    • daje mnenje k poročilom upravljavca pokojninskega sklada o tveganjih, katerim je pokojninski sklad izpostavljen;
    • obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov pokojninskega sklada;
    • obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem pokojninskega sklada;
    • druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca pokojninskega sklada.

    Člani odbora:

    • Borut Šterbenc,
    • Nives Fajfar,
    • Vera Aljančič Falež,
    • Darja Vodušek Vtič,
    • Mirando Čičeklič.